O Ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou nesta quinta-feira, 24, a nova fase da operação Carbono Oculto, que revelou a utilização de fundos de investimento para lavar dinheiro e ocultar patrimônio ligado a diferentes facções do crime organizado. Essa movimentação financeira, que totaliza R$ 11 bilhões, está associada a operações que incluem o financiamento do filme Dark Horse.
Durigan destacou que a operação, que também é chamada de Crédito Oculto, contou com a participação da Receita Federal, do Ministério Público de São Paulo (MPSP) e de outras instituições. O foco dessa fase foi identificar uma estrutura financeira que funcionava como intermediária e administradora de recursos, especialmente relacionados à aquisição de uma distribuidora de combustíveis pelo crime organizado.
Segundo o ministro, o grupo empresarial responsável, chamado Entre, atuava como principal receptor dos recursos, ocultando os verdadeiros proprietários dos fundos. Ele ressaltou que os recursos identificados estão relacionados não apenas ao Primeiro Comando da Capital (PCC), mas também ao Banco Master, o que complica ainda mais a identificação das origens do dinheiro.
"Tudo indica que o recurso que dá liquidez para essas operações como o financiamento do Dark Horse vem de uma mesma entidade, vem de um mesmo bolso. E aí é muito complicado você identificar o que é cada coisa", afirmou Durigan. Ele alertou sobre a dificuldade em distinguir entre os diferentes tipos de dinheiro que circulam no mesmo fundo, proveniente de atividades ilícitas e de outros setores, como usinas de etanol.
Além disso, o ministro enfatizou a necessidade de vigilância em relação à possível cooptação de fintechs e fundos de investimento pelo crime organizado. Para enfrentar esse desafio, Durigan anunciou que a Receita Federal e o Ministério da Fazenda trabalharão juntos para automatizar a identificação de movimentações suspeitas no mercado de capitais com o auxílio de inteligência artificial.
O desdobramento da operação Carbono Oculto evidencia a complexidade do combate à lavagem de dinheiro e à intersecção entre atividades legais e ilegais, destacando a importância do trabalho investigativo contínuo para desmantelar esse tipo de crime.
