A Justiça Federal determinou o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, além do sequestro de bens até o limite de R$ 93 milhões. As ordens foram expedidas pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre.
De acordo com a Receita Federal, análises fiscais, patrimoniais, financeiras e telemáticas identificaram mecanismos usados para ocultar a origem dos recursos e o patrimônio dos envolvidos. A investigação é um desdobramento da operação Hinterland, que apurou o envio de toneladas de cocaína para a Europa.
Os investigadores identificaram um operador financeiro responsável por esconder o patrimônio de um dos líderes do grupo criminoso. A análise das atividades desse operador revelou que outros grupos também usavam seus serviços para movimentar dinheiro. Os valores eram depositados em contas bancárias vinculadas ao investigado, seus parentes e funcionários.
A Receita Federal contribuiu com o rastreamento das movimentações financeiras e a identificação de vínculos societários e patrimoniais utilizados para esconder bens e valores. A ação mobiliza 25 policiais federais, um auditor-fiscal e um analista-tributário da Receita Federal.
O objetivo é interromper o esquema de lavagem de dinheiro e identificar o patrimônio adquirido com recursos supostamente provenientes do tráfico internacional de entorpecentes. O bloqueio judicial de até R$ 93 milhões busca preservar bens que poderão ser usados para recuperar valores relacionados às atividades criminosas investigadas. A Receita não informou a identidade dos investigados nem detalhou o valor dos bens efetivamente bloqueados até a divulgação do comunicado.
